Politiche antiriciclaggio



Disposizioni e normative

Nell’ambito delle proprie attività, Sisal ha adottato misure idonee a prevenire la commissione di attività fraudolente o finalizzate al riciclaggio di denaro.

Il Gruppo è soggetto alle disposizioni della normativa “antiriciclaggio” tra cui il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 recante “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo".

In particolare, ai sensi della normativa vigente, il Gruppo è tenuto a:

  • identificare e verificare adeguatamente la clientela con procedure di identificazione e verifica particolarmente rigorose (per le transazioni concernenti importi uguali o superiori ad Euro 1.000,00; mentre tutte le transazioni, a prescindere dal rispettivo importo, relative al gioco a distanza sono soggette a verifica) in alcune situazioni considerate più esposte al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • istituire l’Archivio Unico Informatico (“AUI”);
  • registrare e conservare nell’AUI i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti ed alle operazioni;
  • inviare i dati aggregati all’Unità di Informazione Finanziaria;
  • segnalare le operazioni sospette;
  • istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti.

In funzione dello sviluppo della normativa antiriciclaggio si è aggiunto un ulteriore importante Stakeholder istituzionale, Banca d’Italia, e nello specifico l’unità di Informazione Finanziaria (UIF), struttura incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo.


Ulteriori tutele per il giocatore online

  • Sisal verifica l'identità dei suoi Clienti al momento della registrazione iniziale (compilazione form d'iscrizione) e a registrazione ultimata
  • Ogni giocatore deve inviarci entro 30 giorni una copia fronte/retro di un documento di identità
  • I Conti Gioco di cui entro 30 giorni non ci è pervenuta la documentazione vengono sospesi
  • Non sono consentite registrazioni replicate. Il sistema verifica sempre l'univocità di codice fiscale e anagrafica.


Documenti relativi alla normativa antiriciclaggio

GiocaResponsabile.it

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