Prevenire il riciclaggio

 

La funzione Antiriciclaggio
Dal 2013 Sisal ha formalizzato il presidio delle attività di antiriciclaggio e ha creato una funzione organizzativa dedicata. I principali compiti della funzione Antiriciclaggio sono:
 
  • identificare e verificare adeguatamente il profilo della clientela attraverso procedure particolarmente rigorose (in particolare per le transazioni superiori a € 1.000);
  • istituire l’Archivio Unico Informatico (AUI) nel quale registrare e conservare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti e alle operazioni;
  • inviare i dati aggregati all’Unità di Informazione Finanziaria e segnalare le eventuali operazioni sospette;
  • istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti.
     
In funzione dello sviluppo della normativa antiriciclaggio si è aggiunto un ulteriore importante Stakeholder istituzionale, Banca d’Italia, e nello specifico l’unità di Informazione Finanziaria (UIF), struttura incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo.
 
Principali attività 2016
 
Settore giochi
  • Revisione e aggiornamento delle procedure antiriciclaggio per le tre linee di business Betting Retail, ADI-VLT e Online Gaming;
  • Finalizzazione dei Key Risk Indicator, funzionali all’individuazione di movimenti anomali che possono portare alla segnalazione di operazioni sospette;
  • Erogazione, tramite piattaforma di e-learning, della formazione antiriciclaggio per tutti i punti vendita e il personale interno Sisal Entertainment;
  • Finalizzazione delle schede di compliance relative ai corner e alle sale VLT, oltre che alle agenzie dirette e ai partner Sisal Matchpoint;
  • Introduzione dei controlli antiterrorismo/compliance per i vincitori sopra la soglia di registrazione (Betting e VLT) e per i titolari di conti di gioco (Online Gaming).


Ulteriori tutele per il giocatore online

  • Sisal verifica l'identità dei suoi Clienti al momento della registrazione iniziale (compilazione form d'iscrizione) e a registrazione ultimata;
  • Ogni giocatore deve inviare entro 30 giorni una copia fronte/retro di un documento di identità;
  • I Conti Gioco di cui entro 30 giorni non è pervenuta la documentazione vengono sospesi;
  • Non sono consentite registrazioni replicate. Il sistema verifica sempre l'univocità di codice fiscale e anagrafica.


Documenti relativi alla normativa antiriciclaggio

Rapporto di Sostenibilità 2016

Rapporto di Sostenibilità 2016 - Versione online

Sisal presenta i valori guida che connotano l'agire responsabile dell'azienda.

GiocaResponsabile.it

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Che giocatore sei?

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Compilare il questionario anonimo costituisce il primo passo verso un gioco responsabile.