Prevenire il Riciclaggio
Prevenire il Riciclaggio
Dal 2013 Sisal ha formalizzato il presidio delle attività di antiriciclaggio e ha creato una funzione organizzativa dedicata.
La funzione Antiriciclaggio
Dal 2013 Sisal ha formalizzato il presidio delle attività di antiriciclaggio e ha creato una funzione organizzativa dedicata. I principali compiti della funzione Antiriciclaggio sono:
 
  • identificare e verificare adeguatamente il profilo della clientela attraverso procedure particolarmente rigorose (in particolare per le transazioni superiori a € 1.000);
  • istituire l’Archivio Unico Informatico (AUI) nel quale registrare e conservare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti e alle operazioni;
  • inviare i dati aggregati all’Unità di Informazione Finanziaria e segnalare le eventuali operazioni sospette;
  • istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti.
     
In funzione dello sviluppo della normativa antiriciclaggio si è aggiunto un ulteriore importante Stakeholder istituzionale, Banca d’Italia, e nello specifico l’unità di Informazione Finanziaria (UIF), struttura incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo.
 

Principali attività 2016

Settore giochi
  • Revisione e aggiornamento delle procedure antiriciclaggio per le tre linee di business Betting Retail, ADI-VLT e Online Gaming;
  • Finalizzazione dei Key Risk Indicator, funzionali all’individuazione di movimenti anomali che possono portare alla segnalazione di operazioni sospette;
  • Erogazione, tramite piattaforma di e-learning, della formazione antiriciclaggio per tutti i punti vendita e il personale interno Sisal Entertainment;
  • Finalizzazione delle schede di compliance relative ai corner e alle sale VLT, oltre che alle agenzie dirette e ai partner Sisal Matchpoint;
  • Introduzione dei controlli antiterrorismo/compliance per i vincitori sopra la soglia di registrazione (Betting e VLT) e per i titolari di conti di gioco (Online Gaming).

Ulteriori tutele per il giocatore online

  • Sisal verifica l'identità dei suoi Clienti al momento della registrazione iniziale (compilazione form d'iscrizione) e a registrazione ultimata;
  • Ogni giocatore deve inviare entro 30 giorni una copia fronte/retro di un documento di identità;
  • I Conti Gioco di cui entro 30 giorni non è pervenuta la documentazione vengono sospesi;
  • Non sono consentite registrazioni replicate. Il sistema verifica sempre l'univocità di codice fiscale e anagrafica.


Documenti relativi alla normativa antiriciclaggio

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Iniziative
Il sostegno
L’impegno di Sisal nella promozione di un gioco responsabile ed equilibrato coinvolge l’impresa anche nello sviluppo di servizi di assistenza per i giocatori problematici.
Iniziative
Contrastare le frodi
Il match-fixing, ovvero il fenomeno delle partite combinate, rappresenta uno degli ambiti più importanti per Sisal nella lotta al gioco illegale.
Sostenibilità
Garantire la sicurezza di sistemi e piattaforme
Utilizziamo tecnologie all’avanguardia che garantiscono modalità di gioco sicure e vietate ai minori.