Governance

Il nostro sistema di governo societario si pone quale obiettivo primario la creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza della trasparenza sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessita di predisporre un efficace sistema di controllo interno.

I principi della Corporate Governance di Sisal S.p.A.


L’organizzazione di Sisal  S.p.A., che riflette il sistema di Corporate Governance adottato dalla controllante Sisal Group S.p.A., è basata sul modello di amministrazione e controllo organizzativo tradizionale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti del Codice Civile ed è così articolata:

  • Assemblea degli azionisti: è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulla materia alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto sociale;
  • Consiglio di Amministrazione: è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo statuto – all’Assemblea;
  • Collegio Sindacale: ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento;
  • Società di Revisione: l'attività di revisione legale dei conti viene svolta da una società specializzata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dal TUF e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, appositamente nominata dall'Assemblea degli azionisti su proposta del Collegio Sindacale.


Il sistema di governo societario adottato si pone quale obiettivo primario la creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza della trasparenza sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessita di predisporre un efficace sistema di controllo interno.

Consiglio di Amministrazione di Sisal S.p.A.

La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione di 11 componenti (indicati di seguito), che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:

  • Aurelio Regina, Presidente del Consiglio di Amministrazione
  • Francesco Durante, Amministratore Delegato
  • Emilio Petrone, Consigliere di Amministrazione
  • Giampiero Mazza, Consigliere di Amministrazione
  • Giorgio De Palma, Consigliere di Amministrazione
  • Andrea Ferrante, Consigliere di Amministrazione
  • Umberto Delzanno, Consigliere di Amministrazione
  • Lucia Morselli, Consigliere di Amministrazione
  • Matteo Giuliano Caroli, Consigliere di Amministrazione
  • Paola Bonomo, Consigliere di Amministrazione
  • Massimiliano Mascolo, Consigliere di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Dott. Francesco Durante la carica di Amministratore Delegato e al Consigliere Dr. Emilio Petrone la responsabilità di definire le strategie aziendali oltre alla piena rappresentanza presso le Istituzioni.

Comitati endoconsiliari di Sisal S.p.A.

Comitato per le Nomine e le Remunerazioni

  • Paola Bonomo, Presidente
  • Giampiero Mazza, membro del comitato
  • Lucia Morselli, membro del comitato


Comitato per il Controllo e Sostenibilità

  • Matteo Giuliano Caroli, Presidente 
  • Paola Bonomo, membro del comitato
  • Lucia Morselli, membro del comitato


Comitato Parti Correlate

  • Matteo Giuliano Caroli, Presidente 
  • Paola Bonomo, membro del comitato
  • Lucia Morselli, membro del comitato


Comitati Manageriali

Risk & Compliance Committee

  • Ruggero Dadamo
  • Giovanni Emilio Maggi
  • Roberto Di Fonzo
  • Francesco Durante
  • Marco Tiso
  • Marco Caccavale
  • Marco Bedendo
  • Massimo Temperelli
  • Massimo Ingrassia
  • Mario Martinelli
  • Simona Paccioretti


Security Committee

  • Mario Martinelli
  • Francesco Durante
  • Roberto Di Fonzo
  • Ruggero Dadamo
  • Marco Tiso
  • Marco Caccavale
  • Marco Bedendo
  • Massimo Temperelli
  • Massimo Ingrassia
  • Simona Paccioretti


Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti, come di seguito indicato:

  • Ezio Simonelli, Presidente del Collegio Sindacale
  • Francesco Facchini, Sindaco Effettivo
  • Marco Valsecchi, Sindaco Effettivo
  • Giancarlo Lapecorella, Sindaco Supplente
  • Roberto Cassader, Sindaco Supplente


Società di revisione

L’attività di revisione legale dei conti è attualmente affidata alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021.

Organismo di vigilanza

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01, volto, tra l’altro, ad assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ed è dotata di un Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza, istituito allo scopo, è composto di 3 membri, che resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021, come di seguito indicato:

  • Avv. Emiliano Nitti, Coordinatore
  • Avv. Daniele Ripamonti, membro
  • Dott. Prof. Maurizio Comoli, membro

Codice Etico

Nella gestione del business e dei rapporti di affari ci ispiriamo ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza e teniamo in alta considerazione le tematiche relative alla responsabilità sociale.

Documenti societari

Lo Statuto e le procedure che definiscono il nostro gruppo e ci garantiscono l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato.

Certificazioni

Abbiamo intrapreso un percorso di sviluppo in ambito Certificazioni con l'obiettivo di formalizzare l'impegno verso i nostri stakeholder al fine di offrire loro la massima garanzia di qualità, e di comportamento etico in ogni aspetto organizzativo ed operativo della nostra attività.

Sistema di controllo

Abbiamo adottato un sistema di controllo interno con regole, procedure e strutture organizzative che consentano una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
Azienda

Il profilo dell'azienda

Nel 1946, dal sogno e dall'intuizione di tre giornalisti sportivi, nasce Sisal, la prima Azienda italiana ad operare nel settore del gioco come Concessionario dello Stato. 
NEWS
Milano, 23 dicembre 2019

Francesco Durante nuovo CEO di Sisal S.p.A.

A seguito della separazione dei business pagamenti e gaming, Francesco Durante è stato nominato CEO di Sisal SpA.

 

Investor Relations

Strategia

Innoviamo per tradizione e questo approccio, che ci ha permesso nel tempo di diversificare e generare valore, è la leva strategica attraverso la quale vogliamo cogliere le nuove sfide collegate alla digitalizzazione.